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वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा अनधिकृत रूप से अनिवार्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रिप्टो नियम: विवरण


मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग भारत और कई अन्य देशों के लिए पिछले कुछ समय से चिंता का विषय रहा है। इन परिस्थितियों में, क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के खिलाफ वैश्विक नियमों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। पेरिस स्थित वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था ने एक तरह से अनधिकृत रूप से देशों को ‘ग्रे लिस्टेड’ होने से बचने के लिए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया है।

FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में उन देशों का नाम है जो वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था की निगरानी में हैं।

FATF यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों में वार्षिक चेक आयोजित करने की योजना बना रहा है कि उनमें से प्रत्येक किसके उपयोग के खिलाफ निवारक नियमों को लागू कर रहा है। क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में, अल जज़ीरा ने बताया विकास से परिचित अधिकारियों का हवाला देते हुए।

FATF के दिशानिर्देशों के अनुसार, कई देशों की सरकारों को प्रेषकों, प्राप्तकर्ताओं और लाभार्थियों के बारे में पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। आभासी संपत्ति. नियम सभी आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) को देशों के भीतर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी कहते हैं।

मार्च में वापस, FATF ने कथित तौर पर यूएई, केमैन आइलैंड्स और साथ ही फिलीपींस सहित देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को बनाए रखने में ‘रणनीतिक कमियों’ को देखा था।

निष्कर्षों ने एफएटीएफ को उन अन्य देशों के आसपास फंदा कसने के लिए मजबूर कर दिया है जो प्रयोग कर रहे हैं क्रिप्टो गतिविधियां.

FATF के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता वैश्विक सूचकांक पर देशों की समग्र रेटिंग को प्रभावित कर सकती है। यह कुछ राष्ट्रों को स्वचालित रूप से अधिक निगरानी वाले देशों में गिरने का कारण बन सकता है और कुछ वैश्विक वित्तीय विशेषाधिकार और सुविधाएं खो सकता है।

आने वाले दिनों में भारत किसकी अध्यक्षता संभालेगा? G20 समूह और अगले एक साल तक अंतरराष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रचलित बाजार की अस्थिरता के साथ-साथ डिजिटल संपत्ति के शोषण के मामलों से बचाने के लिए प्रभावी नियम नहीं बना सकता है।

तब से क्रिप्टोकरेंसी किसी भी केंद्रीय बैंक या नियामक निकाय द्वारा शासित नहीं होते हैं, अक्सर गुमनामी के आवरण के तहत सीमा पार स्थानों पर बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करने के लिए उनका दुरुपयोग किया जाता है।

हाल ही में प्रेस वार्ता में अपने भाषण में, सीतारमण ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो का उपयोग एक समस्याग्रस्त मुद्दा है, जो इससे जुड़ा हुआ है डिजिटल संपत्ति.


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